Risk- och revisionsutskott
Risk- och revisionsutskottet är ett rådgivande och beredande utskott för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i bolagets styrelse. Avseende ärenden hänförliga till upphandling av icke-revisionstjänster från externa revisorer har risk- och revisionsutskottet även mandat att fatta beslut. Risk- och revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt effektiviteten i intern kontroll och uppgifter som utförs av funktionen för internrevision, funktionen för riskkontroll, funktionen för säkerhet och funktionen för regelefterlevnad. Utskottet diskuterar även värderingsfrågor och andra bedömningar i boksluten. Utskottet ansvarar även för att övervaka och säkerställa kvaliteten i hållsbarhetsrapporteringen. Avseende ärenden hänförliga till externrevision ska risk- och revisionsutskottet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, fortlöpande träffa och gå igenom rapporter från bolagets externa revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera koordinering mellan extern- och internrevision med extern revisor. Risk- och revisionsutskottet ska informera styrelsen om resultatet av en revision, på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken roll utskottet haft i den processen. Risk- och revisionsutskottet ska vidare hålla sig informerade om Revisorsnämndens kvalitetskontroll av bolagets externa revisorer och ansvarar för deras oberoende och opartiskhet samt för urvalsförfarandet vid val av revisor. Risk- och revisionsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår.
Antalet ledamöter i risk- och revisionsutskottet ska uppgå till minst tre som årligen utses av styrelsen. En av utskottets ledamöter ska väljas till ordförande. Ordföranden får inte vara styrelseordförande i Hoist Finance. Risk- och revisionsutskottet består av Christopher Rees (ordförande), Camilla Philipson Watz och Bengt Edholm.
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet är ett beredande utskott vars huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor avseende ersättningspolicy, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och anställda som är ansvariga för kontrollfunktioner. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen.
Antalet ledamöter i ersättningsutskottet ska vara minst två som årligen utses av styrelsen. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per räkenskaps år. Ersättningsutskottet består av Lars Wollung (ordförande), Bengt Edholm, Peter Zonabend och Camilla Philipson Watz.
Investerings- och kreditutskott
Investerings- och kreditutskottet är dels ett beredande, dels ett beslutande utskott. Investerings- och kreditutskottet ansvarar bland annat för att utvärdera och godkänna standardiserade portföljförvärv med ett värde av 60 MEUR eller mer samt portföljförvärv som inte är att anse som standardiserade med ett värde av 25 MEUR eller mer.
Antalet ledamöter i investerings- och kreditutskottet ska uppgå till minst tre ledamöter som årligen utses av styrelsen. Investeringsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår samt vid tillfälle då ett beslut eller en rekommendation från utskottet krävs i enlighet med bolagets investeringsinstruktion eller kreditinstruktion. Investeringsutskott består av Christopher Rees (ordförande), Rickard Westlund och Lars Wollung.
Finansutskott
Finansutskottets huvudsakliga uppgift är att assistera styrelsen i dess arbete rörande finansieringsfrågor och att förbereda styrelsens finansieringsbeslut. Sådana frågor inkluderar bland annat en regelbunden översyn av kapitalallokeringen, sammansättningen av balansräkningens skuldsida, optimering av regulatoriskt kapital, saminvesteringar och andra finansieringssamarbeten.
Finansutskottet ska bestå av minst tre medlemmar som årligen utses av styrelsen. Finansutskottet ska sammanträda minst sex gånger per räkenskapsår. Utskottet består av Bengt Edholm (ordförande), Christopher Rees och Lars Wollung.